Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 сентября 2023 года, г. Казань, ул. Короленко, д. 58
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д. 58
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 06 сентября 2023 года
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 августа 2023 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества (выплате дивидендов).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней с 9.00 до 16.00 до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Республика Татарстан, 420094, г. Казань, ул. Короленко, д. 58, тел. 519-58-28, 519-58-59
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, именные, бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01 - 55647- D
Дата государственной регистрации: 29.11.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента, Протокол заседания от 03 августа 2023 года, № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Коротченко
3.2. Дата 04.08.2023г.